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上汽集团旗下公司汇明商务违规遭罚90万元

2018-12-15 14:00 来源:中新网江西新闻
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位于江西南昌市二经路的汇明商务服务有限公司。王昊阳 摄

中新网江西新闻12月13日电 (财经专题记者 王昊阳)日前,央行南昌中心支行发布多条处罚信息,汇明商务服务有限公司因违规反洗钱法相关条款,被处以90万元罚款。

据中国人民银行南昌中心支行发布的信息显示,2018-12-15至2018-12-15期间,汇明商务服务有限公司未按照规定履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)、(二)、(三)项,对单位处以人民币90万元罚款,并对1名相关责任人员处以人民币3万元罚款。处罚的原因为:该公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料及交易记录、未按照规定报送可疑交易报告。

记者经查询了解到,汇明商务服务有限公司在江西南昌注册,注册资本54584万元,工商注册信息显示其业务范围主要是:预付卡发行与受理(覆盖范围:江西省、湖北省、上海市)贸易咨询服务;企业管理咨询;投资咨询;汽车修理与维护等。

记者了解到,汇明商务服务有限公司是南昌本地拥有支付牌照的两家预付卡机构之一,但在当地知名度并不高,本地市场也少见其拓展相关业务,但在全国拥有13家分支机构。汇明商务服务有限公司早先推出“亿通卡”,为客户提供商户消费、网购、缴费等服务业务,2016年后股东更变,由上海汽车集团下属的上海汽车工业销售有限公司全资控股,上汽集团由此获得支付牌照,旗下的“车享网”随后推出“车享付”支付服务。

记者在汇明商务注册地南昌东湖区二经路见到,该公司与“车享家”共用一层办公室,室内略显杂乱拥挤,“车享家”一位工作人员称,自上汽收购汇明商务后,他们就在一起办公,平时也很少见到汇明商务的管理人员,不过央行的工作人员每年会来三五次进行检查。

“车享付”企业网站在“汇明商务服务有限公司预付卡章程”中介绍,单位和个人在申办和使用车享卡应遵守国家法律法规中对于反洗钱和反恐怖融资的相关要求。车享卡分为记名卡和不记名卡,申办记名卡的个人应提供姓名、国籍、性别、职业、住址、联系方式以及客户有效身份证件信息,不记名卡则不记载持卡主体身份信息,不记名卡不能充值、挂失、补换或赎回。单张记名卡资金限额不超过5000元,单张不记名卡资金限额不超过人民币1000元。

记者试图联系汇明商务服务有限公司相关人员进行采访,但被委婉拒绝。

在汇明商务服务有限公司大门外,竖立着一块电子显示屏,上面滚动着几行字“打击洗钱犯罪,维护金融秩序”,在略显阴暗的楼道内格外醒目。(完)

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